Poliţiştii deţineau date conform cărora, în perioada 2008-2009, o societate caransebeşeană cu sediul social pe Str. Poştei a solicitat rambursarea TVA-ului în baza unor operaţiuni comerciale fictive şi nu a evidenţiat venituri în sumă de aproximativ 360.000 de lei, sustrăgându-se de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat. În urma percheziţiilor efectuate, s-au ridicat mai multe documente şi suporţi de stocare a datelor.
În cauză se efectuează cercetări faţă de trei persoane, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, valoarea prejudiciului ridicându-se la peste 500.000 de lei. (C. Senco)